心悅:公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日相關事宜

一、本公司經111年9月15日董事會通過現金增資發行新股12,000,000股，每股面額新台幣10元，預計募集總金額新台幣480,000,000元整，業經呈奉金融監督管理委員會111年10月11日金管證發字第1110358707號函申報生效在案。 二、兹依照公司法第273條第二項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後： (一)公司名稱：心悅生醫股份有限公司 (二)所營事業： 1. C199990 未分類其他食品製造業 2. C802090 清潔用品製造業 3. C201020 寵物食品製造業 4. C802060 動物用藥製造業 5. F102170 食品什貨批發業 6. F107030 清潔用品批發業 7. F107200 化學原料批發業 8. F203010 食品什貨、飲料零售業 9. F207030 清潔用品零售業 10. F207200 化學原料零售業 11. F601010 智慧財產權業 12. I199990 其他顧問服務業 13. IG01010 生物技術服務業 14. IZ99990 其他工商服務業 15. C802041 西藥製造業 16. C802080 環境用藥製造業 17. F107070 動物用藥品批發業 18. F107080 環境用藥批發業 19. F207070 動物用藥零售業 20. F207080 環境用藥零售業 21. F401991 其他輸出入業 22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10。 (四)公告方式：揭露於公開資訊觀測站。 (五)董事之人數及任期：董事10人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選得連任。 (六)本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國102年3月19日，最近一次修訂於民國111年6月13日。 (七)原額定股份總額、已發行數額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股，每股金額新台幣10元，得授權董事會視情況需要分次發行。 本公司實收資本總額為新臺幣1,210,890,720元，分為普通股121,089,072股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下： 1.本次現金增資發行普通股12,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣40元溢價發行，除依公司法保留10%計1,200,000股由員工認購外，其餘90%計10,800,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股可認購89.1905423股，原股東認購不足一股之畸零股，由股東自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購。 2.本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行之普通股相同。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,330,890,720元，分為133,089,072股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。 (十)增資用途：充實營運資金。 (十一)委託代收價款訂約行庫：俟正式簽約後另行公告。 (十二)委託存儲專戶行庫：俟正式簽約後另行公告。 (十三)股票簽證機構：不適用，本次現金增資發行新股採無實體發行。 (十四)股款繳納日期：111年12月24日起至112年1月9日為原股東及員工之股款繳納期間。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理部洽詢補發。 三、本次公告依據公司法第273條第二項規定，於證券主管機關核准通知到達後三十日內為之；茲鑑於近期資本市場變化致影響本公司股價，並考量股東權益及公司整體利益，後續將視行情變化向主管機關申請增資計畫調整。 四、本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。 五、訂定111年12月23日為現金增資認股基準日，並依法自111年12月19日起至111年12月23日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年12月16日(星期五)下午17時00分前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。 七、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 八、特此公告。