jpp-KY:其他經董事會決議之重大訊息

第51款

1.事實發生日:111/11/08

2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

1通過公司112年之年度內部稽核計劃案。

2通過公司111年度第三季合併財務報表案。

3通過公司112年之年度預算案。

4通過貸與孫公司歐洲經寶二百九十七萬歐元案。

5通過更換公司委任之簽證會計師案。

6通過公司「董事會議事規則」修正案。

7制定公司「法令規章遵循事項管理辦法」案。

8制定「公司風險管理實務守則」案。