光鋐:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司111年11月4日董事會重要決議事項如下：

(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司內控制度之「財務報表編製流程之管理作業」案。

(4)通過本公司「民國112年度稽核計畫」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。