青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).本公司111年第3季個別財務報表案。

(2).本公司112年度稽核計畫。

(3).「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」重新訂定案。

(4).「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」修正案。

(5).「董事會議事規則」修正案。

(6).「董事會績效評估辦法」修正案。

(7).「風險管理政策」重新訂定案。

(8).設置永續發展委員會。

(9).預先核准非確信服務政策之一般性原則訂定案。

(10).簽證會計師之獨立性及適任性評估。

(11).稽核主管任命案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。