東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111/11/03召開董事會，決議事項如下:

通過本公司一一一年第三季合併財務報表案。

通過本公司111年度員工年終獎金案。

通過變更本公司會計主管及主辦會計人員案。

通過本公司集團營運長任用案。

通過本公司民國112年度內部稽核計劃。

通過本公司民國112年度預算案。

通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案。

通過修訂本公司治理之相關規程規則部分條文案。

通過增訂本公司內部稽核實施細則案。

通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無