南僑:代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會通過關於募集資金變更部份內容(投資項目、資金用途、實施主體及實施地點)

第16款

1.董事會決議變更日期:111/10/28

2.原計畫申報生效之日期:不適用

3.追補發行之日期:不適用

4.變動原因:

(1)優化產品結構，完善區域布局

基於淡奶油產品市場需求激增，公司除在天津、上海、廣州三處既有生產基

地外，計劃於重慶營運中心基礎上進一步投資設立生產基地，建設淡奶油產

線及相關配套物流設施，深耕經營西南市場，為當地客戶帶來更高品質和更

貼近市場的服務。

(2)增加淡奶油產能，滿足下游旺盛需求

受益於大陸烘培食品行業和茶飲行業的快速發展和巨大潛能，淡奶油產品的

需求旺盛，通過投資新增生產線，擴大產能，以適應市場快速增長的需求，

實現公司的增長目標。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

(1)擴產建設及技改項目及冷鏈倉儲系統升級改造項目

實施主體：上海南僑公司及天津南僑公司

(單位：人民幣萬元) 變更前 已使用 調整 變更後

擬投資總額 78,973.60 - -31,153.01 47,820.59

擬使用募集資金金額 66,077.13 -11,882.04 -31,153.01 23,042.08

(2)新增「重慶南僑淡奶油生產加工基地項目」一期項目，該項目總投資為人民

幣40,114.87萬元，資金來源為上述項目調減的募集資金合計人民幣

31,153.01萬元，不足部份由公司自籌資金補足，實施主體為重慶南僑公司。

(3)「擴產建設及技改項目」實施主體天津南僑公司變更為除天津南僑公司以外

，再增加廣州南僑公司及天津吉好公司(相應的實施地點也跟著異動)，投資

金額、項目內容及募集資金用途均無變化。

6.預計執行進度:

新募投項目「重慶南僑淡奶油生產加工基地項目」一期項目預計自交地之日起

3個月內開工建設。

7.預計完成日期:

新募投項目「重慶南僑淡奶油生產加工基地項目」一期項目預計開工建設之日

起24個月建成。

8.預計可能產生效益:

此項計畫之變更係為符合淡奶油產品的市場需求，待未來產品上市後可挹注公

司獲利。

9.與原預計效益產生之差異:

為因應市場需求變化，變更部分募投項目提升募集資金使用效率，更有益於原

來規劃之效益。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次部份變更不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，對股東權益無重大影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

本次變更部分募投項目內容已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事

亦發表了明確的同意的獨立意見。其中，變更部分募投項目部分募集資金用途

的事項將提交公司股東大會審議。公司履行了必要的審批程序，符合相關法律

法規的要求。本次部分募集資金用途變更及部分募投項目實施主體、實施地點

變更事項是基於行業變化及公司實際經營需要，有助於提升募集資金使用效率

，不存在損害股東利益的情況，符合相關法規和規範性文件的要求。

綜上所述，主辦承銷商對本次變更事項無異議。

12.其他應敘明事項:無