旭晶能源：公告本公司第三屆第十三次董事會之重大決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/31

2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司第三屆第十三次董事會重大決議如下:

1).通過本公司部份折舊性資產耐用年限估計變動案。

2).通過本公司105年度預算案。

3).通過擬訂「公司提升自行編製財務報告計劃書」案。

4).通過本公司轉投資公司之董事代表及監察人代表指派案。

5).通過修訂本公司章程部分條文案。

6).通過本公司105年度內部稽核計劃案。

7).通過變更本公司登記地址案。

8).通過第二屆第六次薪資報酬委員通過之議案。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。