如興:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意通過。

第44款

1.董事會日期:111/09/02

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬修訂「內部控制制度」融資循環CFI100部分條文案。

(2)追認德昌聯合會計師事務所辦理第一季財務報表簽證業務會計師公費案。

(3)擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。

(4)擬調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。

4.其他應敘明事項:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3

以上同意通過。