永利聯合:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:111/08/10

2.減資緣由:為改善公司財務結構及未來營運發展需要

3.減資金額:65,000,000元

4.消除股份:6,500,000股

5.減資比率:28.061%，即每仟股減少280.61股

6.減資後股本:166,638,210元

7.預定股東會日期:111/11/11

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:16,663,821股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:待股東會通過並呈奉主管機關核准後而定

12.其他應敘明事項:

(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持

有股份計算，每仟股換發719.39股（即每仟股減少280.61股），本公司股份採無實體

發行，減資後不滿壹股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶

日前一日止，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹

股者，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，所有不足壹股之畸零股份授權董事長

洽特定人按面額承購。

(2)本次辦理之減資基準日、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動致減資比例因

此而須調整時，或因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，擬提請股東

會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

(3)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。