永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項

(1)通過互選第二十二屆董事長、副董事長

(2)通過解除新任董事競業禁止限制

(3)通過總經理委任與解除競業禁止限制

(4)通過董事長、總經理薪酬

(5)通過發言人及代理發言人

(6)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜

(7)通過112年度捐贈關係人

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，

該公司之股東會職權由董事會行使。