建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/05

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國111年第二季合併財務報告案。

(2)通過訂定分派現金股利除息基準日及相關事宜案。

(3)通過本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債乙案擬向金管會申請延長募集期間案。

(4)通過「稽核制度」、「自行檢查作業程序」、「內部稽核實施細則」及相關辦法。

(5)通過本公司擬向金融機構申請短期授信額度續約案。

(6)通過獨立董事薪酬案。

(7)通過董監酬勞分配案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。