百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告全面改選董事(獨立董事)及監事

第6款

1.發生變動日期:111/07/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事姓名:

鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋

監事姓名:

林美惠、劉昌杰、吳慶標

4.舊任者簡歷:

董事姓名 簡歷

鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理

鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理

朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務室協理

張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理

江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理

監事姓名 簡歷

林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理

劉昌杰 江蘇百宏複合材料科技(股)公司廠務部執行協理

吳慶標 江蘇百宏複合材料科技(股)公司廠務部經理

5.新任者職稱及姓名:

董事姓名

鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸

獨立董事姓名

高大鋼、邱士楷、謝銘璟

監事姓名

林美惠、劉昌杰、吳慶標

6.新任者簡歷:

董事姓名 簡歷

鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理

鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理

朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務室協理

張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理

江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理

林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理

獨立董事姓名 簡歷

高大鋼 北京中豐萬誠建築工程有限公司副總經理

邱士楷 和成(中國)有限公司董事長

謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司副總經理

監事姓名 簡歷

林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理

劉昌杰 江蘇百宏複合材料科技(股)公司廠務部執行協理

吳慶標 江蘇百宏複合材料科技(股)公司廠務部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選。

8.異動原因:提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事(獨立董事)姓名選任時持股數

鄭國火因 0

鄭程嘉 0

朱健方 0

張培棹 0

江明璋 0

林秀幸 0

高大鋼 0

邱士楷 0

謝銘璟 0

監事姓名 選任時持股數

林美惠 0

劉昌杰 0

吳慶標 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/31~112/03/30

11.新任生效日期:111/07/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無