嘉泥:本公司董事會解除經理人競業禁止限制

第21款

1.董事會決議日:111/07/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

王立心總經理兼任總管理處執行長

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王立心總經理兼任總管理處執行長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事

(2)上海嘉新港輝有限公司董事

(3)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事

(4)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室

(2)上海嘉新港輝有限公司：上海市龍吳路4100號

(3)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司：上海市浦東新區三林路 344 號

(4)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司：揚州市邗江區興城西路 58 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：

從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢

(2)上海嘉新港輝有限公司：

散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷

(3)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司：

從事健康及旅宿事業管理諮詢

(4)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司：

母嬰生活護理、母嬰用品銷售及生活美容服務等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無