保銳:公告本公司訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/07/08

2.減資基準日:111/07/12

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國111年減資換發股票，依本公司章程及「

財團法人中華民國櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」

之規定，訂定本作業計劃。

二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通

股陸仟肆佰貳拾萬捌仟肆佰玖拾參股。每股面額為新台幣壹

拾元，共計新台幣陸億肆仟貳佰零捌萬肆仟玖佰參拾元。

三、本次減資新台幣192,625,480元，銷除已發行股份19,262,548

股，為健全財務結構及配合未來營運發展需要；依公司法

第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，

減少比率為30%。

四、減資後換發股份總數及總金額：

減資後換發股數共計44,945,945股，每股面額新台幣10元，

總金額計新台幣449,459,450元。

五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東

名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發柒佰股（即

每仟股減少參佰股）；減資後不滿壹股之畸零股依減資換股

基準日前在股票櫃檯買賣市場市場最後交易日之收盤價，按

比例計算給付現金，現金不滿一元，四捨五入至元為止。所

有不滿壹股之畸零股由本公司董事會洽特定人以該收盤價承

購該股票。

六、減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。

七、減資換發股票日程:

（一）減資換股基準日訂為民國111年9月2日，並自111年9月

5日開始全面換發新股票(無實體發行)。

（二）為配合換票作業，原股票自民國111年8月29日起

至111年9月2日止期間內停止辦理過戶。

（三）為配合換票作業，原股票自民國111年8月25日起停止

在櫃檯市場買賣。

（四）新股票上櫃日期訂為民國111年9月5日。自新股票上

櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

八、換發之程序及手續：

（一）由於本公司自本次減資而全面換發新股起，一律採無

實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚

未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券

商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

（二）於停止過戶日前持有現股股票且已辦妥過戶者，未能

在111年8月26日（含）前送存證券集保帳戶者，請持

股票、印鑑章至本公司股務代理機構統一綜合證券股

份有限公司股務代理部辦理。

（三）於停止過戶日前持有現股股票未能辦妥過戶者，須俟

新股發放日（111年9月5日）後，股東持股票及其轉

讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號

碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代

理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

（四）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣證券集中保管股

份有限公司新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股

上櫃買賣，不需辦理任何手續。

（五）換發地點：台北市松山區東興路八號B1，本公司股務

代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，電

話：（02）27463666。

九、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:111/09/02

5.停止過戶起始日期:111/08/29

6.停止過戶截止日期:111/09/02

7.減資後新股權利義務:其權利義務與原股份相同。

8.新股預計上櫃日:111/09/05

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,945,945

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:本作業計劃由本公司洽財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動

，擬請授權董事長全權處理之。