晶積：公告董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/25

2.公司名稱:晶積科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司民國105年預算案。

(二)通過本公司民國105年稽核計畫。

(三)通過本公司民國104年度年終獎金及104年度董、監事酬勞、經理人薪資案。

(四)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。

(五)通過制訂提升自行編製財務報告計畫書。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無