紘康:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/07/05

2.公司名稱:紘康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)訂定現金股利除息基準日與發放日

(2)聘任第四屆薪酬委員會及其相關事宜案

(3)聘任第二屆審計委員會及其相關事宜案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無