永昕:本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/07/05

2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司董事會核准發行111年限制員工權利新股普通股1,000,000股，

增資基準日為111/7/5，增資後本公司普通股股份為155,121,700股，

計新台幣1,551,217,000元。

(二)本公司董事會決議追認修訂111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

(1)修訂第五條第二項第1款內容

修訂前條文:

認股權憑證自發行日起存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利

，認股權人不得再行主張其認股權利。

修訂後條文:

認股權憑證自發行日起存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利

，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他

人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。

(2)本修訂案業經金管會申報生效在案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無