中化:代本公司重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」公告董監事任期屆滿，全面改選。

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸

中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南

中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如

中國化學製藥股份有限公司代表人李宗勇

監察人：

中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒

中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均

4.舊任者簡歷:

董事：

王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長

吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理

孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理

謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理

李宗勇/中化銀髮事業股份有限公司總經理

監察人：

趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長

黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸

中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南

中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如

中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱

監察人：

中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒

中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均

6.新任者簡歷:

董事：

王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長

吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理

孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理

謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理

王厚凱/中化裕民健康事業股份有限公司副總經理

監察人：

趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長

黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞：29,590,000股

中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸：29,590,000股

中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南：29,590,000股

中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如：29,590,000股

中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱：29,590,000股

監察人：

中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒：29,590,000股

中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均：29,590,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~111/06/23

11.新任生效日期:1110630

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:無