捷必勝-KY:公告本公司審計委員會委員及選任審計委員會召集人

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:劉明鎮、陳中成、陳錦烽

4.舊任者簡歷:

獨立董事:劉明鎮，Lian Beng Group Ltd之獨立董事

獨立董事:陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳錦烽，實踐大學管理學院國際企業英語學位學程副教授

5.新任者姓名:劉明鎮、陳中成、陳錦烽、王怡堯、李幸模

6.新任者簡歷:

獨立董事:劉明鎮，Lian Beng Group Ltd之獨立董事

獨立董事:陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳錦烽，實踐大學管理學院國際企業英語學位學程副教授

獨立董事:王怡堯，禾利有限公司董事長

獨立董事:李幸模，亞洲財鑫知識經濟管理集團總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:

(1)本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同。

(2)審計委員會全體委員推舉陳中成獨立董事為本公司

第五屆審計委員會召集人。