東凌-KY:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/06/30

2.股東臨時會召開日期:111/09/07

3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路二段37-1號(台北老爺大酒店B1會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/08/09

12.停止過戶截止日期:111/09/07

13.其他應敘明事項:無。