幸康:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

(每股配發現金股利1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案

當選名單如下:

董事:周世軒、鄭震三、顏雲曉、鄭水竹

獨立董事:陳欣勝、姜大剛、初家祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議議事規則』

(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』

(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』

(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』

(5)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。