精確:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎

(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝

(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :孟晉麟

(4)獨立董事 :張銘政

(5)獨立董事 :Philip Eller

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎

United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd.代表人董事

嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事

(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝

嘉興敏強高分子材料有限公司董事

(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :孟晉麟

敏實集團採購部採購總監

(4)獨立董事 :張銘政

東哥企業股份有限公司獨立董事

高端疫苗生物製劑股份有限公司獨立董事

中國山水水泥公司非執行獨立董事

(5)獨立董事 :Philip Eller

Prometheus Advisory & Consultancy Services Limited 總裁

Valmet Automotive 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎

(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :胡白莎

嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事

(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人 :顏振輝

嘉興敏強高分子材料有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)嘉興精騁汽車科技有限公司

浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓

(2)嘉興敏強高分子材料有限公司

浙江省嘉興市南湖區大橋鎮永敘路593號廠房2號2樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃

(2)嘉興敏強高分子材料有限公司:膠帶、泡棉等製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無