聯鈞:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案：股東現金股利每股1.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選第九屆董事及獨立董事案:

新任董事：鄭祝良、黃文興、陳泰君、梁聰明。

新任獨立董事：楊吉裕、歐晉德、陳漢杰。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。