淇譽電:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:0元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十二屆董事(含獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則。」

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無