淇譽電:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許黃月華，福譽投資股份有限公司代表人

董事：許文銓，展譽投資股份有限公司代表人

獨立董事：董世慶

獨立董事：呂銘裕

獨立董事：黃士哲

自然人監察人：左永寧

自然人監察人：李進發

自然人監察人：鮮克振

4.舊任者簡歷:

許黃月華：福譽投資股份有限公司代表人

許文銓：展譽投資股份有限公司代表人

董世慶：呈佳企業管理顧問有限公司董事長

呂銘裕：開達科技有限公司董事長

黃士哲：志信聯合會計師事務所合夥人兼所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：許黃月華，福譽投資股份有限公司代表人

董事：許文銓，展譽投資股份有限公司代表人

獨立董事：董世慶

獨立董事：呂銘裕

獨立董事：黃士哲

6.新任者簡歷:

許黃月華：福譽投資股份有限公司代表人

許文銓：展譽投資股份有限公司代表人

董世慶：呈佳企業管理顧問有限公司董事長

呂銘裕：開達科技有限公司董事長

黃士哲：志信聯合會計師事務所合夥人兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

福譽投資股份有限公司：11,296,000股

展譽投資股份有限公司：11,231,000股

董世慶：50,000股

呂銘裕：30,000股

黃士哲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無