富旺:補充公告本公司111年度股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林正雄

董事 林宗毅

董事 張育端

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:李俊億

獨立董事 王日春

獨立董事 王錦祥

4.舊任者簡歷:

董事 林正雄 富旺國際開發(股)公司董事長

董事 林宗毅 富旺國際開發(股)公司建設事業處總經理

董事 張育端 逢甲大學土地管理學系助理教授

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任 富旺國際開發(股)公司建設事業處

業務副總經理

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:李俊億 寶鑫營造(股)公司副總經理

獨立董事 王日春 國富浩華聯合會計師事務所總所副所長兼台中所所長

獨立董事 王錦祥 揚智聯合會計師事務所總所長

5.新任者職稱及姓名:

董事 林正雄

董事 林宗毅

董事 張育端

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:李俊億

獨立董事 王日春

獨立董事 王錦祥

獨立董事 李元恕

獨立董事 張國雄

6.新任者簡歷:

董事 林正雄 富旺國際開發(股)公司董事長

董事 林宗毅 富旺國際開發(股)公司建設事業處總經理

董事 張育端 逢甲大學土地管理學系助理教授

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任 富旺國際開發(股)公司建設事業處

業務副總經理

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:李俊億 寶鑫營造(股)公司副總經理

獨立董事 王日春 國富浩華聯合會計師事務所總所副所長兼台中所所長

獨立董事 王錦祥 揚智聯合會計師事務所總所長

獨立董事 李元恕 逢甲大學行銷學系教授

獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

林正雄 2,518,648股

林宗毅 0股

張育端 286,494股

寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任 0股(23,684,480股)

寶鉅投資(股)公司代表人:李俊億 0股(23,684,480股)

獨立董事：

王日春 0股

王錦祥 0股

李元恕 0股

張國雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/10~111/805/09

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項:無。