亞都麗緻:民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年盈餘撥補案，

民國111年度不分配員工及董監酬勞；一部發放股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事案。新選任知董事名單如下:

(1)董事4席:傲士英投資(股)公司、豐昕(股)公司、崇嶽投資有限公司、智元投資有

限公司。

(2)獨立董事3席:林克武、沙荃、阮呂艷

6.重要決議事項五、其他事項:1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.修正本公司

「取得或處分資產處理辦法」案。3.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」

案。4.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。5.修正本公司「背書保證管理辦

法」案。6.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.解除本公司新任董事及其

代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無