金寶:公告本公司股東會決議通過解除董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:合寶投資(股)公司法人代表人許勝雄、何美玥、柯長崎、瑞信興業(股)公司

法人代表人陳信佐、鵬寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌、

邱平和、洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人)

獨立董事:謝發達、黃志鵬、吳琮璠

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人，

在無損及本公司利益之前提下

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司111年6月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，解除董事競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:合寶投資(股)公司法人代表人許勝雄、鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌、朱平

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許勝雄:董事長:仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶投

資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、

仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技

(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電

腦工業(中國)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司

、金寶電子(中國)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司

董事:仁寶系統貿易(昆山)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技

(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司

陳威昌:董事長:東莞凱寶電子有限公司、工信智寶(北京)科技發展有限責任公司、泰金

寶精密(岳陽)有限公司、昆山沛丰網絡有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公

司、新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司

董事長/總經理:泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、泰金

寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶光電(岳陽)有限公司

董事/總經理:金寶電子(中國)有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

仁寶企業管理(成都)有限公司:四川省成都市武侯區盛隆街6 號

仁寶光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路189 號

仁寶投資(四川)有限公司:四川省成都市武侯區盛隆街6 號

仁寶投資(江蘇)有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路189 號

仁寶信息技術(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區 A 區第一大道 58 號

仁寶視訊電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路189 號

仁寶資訊工業(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區 A 區第三大道 15 號

仁寶電子科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區 A 區第三大道 25 號

仁寶電腦(成都)有限公司:四川省成都高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段 88號

仁寶電腦(重慶)有限公司:重慶市渝北區寶鴻大道 10號附 3 號(兩路寸灘保稅港區

空港功能區 A 區 A03)

仁寶電腦工業(中國)有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路189 號

仁寶數碼科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道 59 號

昆山柏泰電子有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路189 號

金寶電子(中國)有限公司:東省東莞市?安鎮沙頭村

重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:重慶市兩江新區寶鴻大道 18號附 5 號(兩路寸灘保

稅港區空港功能區 D 區 D05)

仁寶系統貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區偉業路435 號

泰金寶光電(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路 2288 號

泰金寶科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區勝浦路 288 號

泰金寶電通(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區龐金路688 號

東莞凱寶電子有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:北京市海淀區中關村南大街 6 號 12層 1209-1

泰金寶精密(岳陽)有限公司:湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路 8 號

昆山沛丰網絡有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮祖?之中路889 號

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:東省東菀市長安鎮沙頭村振安路417 號第五棟

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC 大廈

1021 室

泰金寶光電(岳陽)有限公司:湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路 8 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

仁寶企業管理(成都)有限公司:企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、

投資顧問、投資管理等

仁寶光電科技(昆山)有限公司:企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、

投資顧問、投資管理等

仁寶投資(四川)有限公司:從事對外投資活動及提供諮詢服務

仁寶投資(江蘇)有限公司:一般投資業

仁寶信息技術(昆山)有限公司:生產筆記型電腦等電子產品

仁寶視訊電子(昆山)有限公司:生產及銷售液晶平板電視機等

仁寶資訊工業(昆山)有限公司:生產筆記型及平板電腦等電子產品

仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產筆記型電腦及手機等電子產品

仁寶電腦(成都)有限公司:研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換

機、Wireless AP、車用電子產品等

仁寶電腦(重慶)有限公司:研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相

關維修及售後服務等

仁寶電腦工業(中國)有限公司:監視器之製造及銷售

仁寶數碼科技(昆山)有限公司:監視器之製造及銷售

昆山柏泰電子有限公司:生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務

金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司電子產品

重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、

生產及銷售並提供相關技術服務

仁寶系統貿易(昆山)有限公司:電腦及電子零組件之國際貿易及經銷

泰金寶光電(蘇州)有限公司:製造

泰金寶科技(蘇州)有限公司:製造

泰金寶電通(蘇州)有限公司:製造

東莞凱寶電子有限公司:加工製造及銷售其他公司產品

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:開發 3D 列印及?工智慧機器

泰金寶精密(岳陽)有限公司:精密塑膠零組件射出成型

昆山沛丰網絡有限公司:生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:精密塑膠零組件射出成型及塑膠模具設計與製造

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:生產和銷售各項高端智能電子設備及其所

需耗材、零部件

泰金寶光電(岳陽)有限公司:新型打印裝置、電子元器件及其部件之生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無