佐臻:公告本公司一一一年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理

董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事

董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長

4.舊任者簡歷:

董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理

董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事

董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長

5.新任者職稱及姓名:

董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師

獨立董事 洪育堯 元大期貨協理

6.新任者簡歷:

董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長

董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師

獨立董事 洪育堯 元大期貨協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 梁文隆3,409,114股

董事 蔡淑蓮1,136,625股

董事 趙素堅 0股

董事 曾清秀 0股

獨立董事 吳怡昌 0股

獨立董事 林森敏 0股

獨立董事 洪育堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21

11.新任生效日期:111/6/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無