磐儀:公告本公司111年股東常會補選董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：郭鳳玲

4.舊任者簡歷:

磐儀科技股份有限公司財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

6.新任者簡歷:

American Industrial Systems Inc. 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

董事：樺成國際投資股份有限公司,16,000,000股,代表人:蔡能吉

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無