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連雲港市正審理一起使用虛擬貨幣進行毒品交易的案件

金色財經 2022-06-27 11:30

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6月27日消息，近日，江蘇省連雲港市連雲區人民檢察院以販賣毒品罪將使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的毒販王某訴至法院，目前該案正在審理中。據悉，王某把毒品隱藏在指甲蓋大的「郵票」里，通過「翻牆」軟體使用境外網站註冊軟體，創建聊天群組，然後通過該群組發布販賣「郵票」資訊，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。連雲區檢察院針對Telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議公安機關將雙方Telegram帳戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，並對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議公安機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯繫，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行毒品交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡資訊、資金流向等。（吉林日報）

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虛擬毒品門羅王某記錄