鼎固-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈餘分派案

(配發現金股利每股1.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選之董事11席(含獨立董事3席)名單如下：

Great Sino Development Ltd.

董事法人代表人:張洪本

True Elite Holdings Limited

董事法人代表人:張虔生

True Elite Holdings Limited

董事法人代表人:Madeline D Chang

Great Sino Development Ltd.

董事法人代表人:張能耀

林豐正

陳清忠

劉詩亮

蔡啟德

黃慧珠

汪渡村

馮安怡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修改「股東會議事規則」案

(2)通過修改「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無