太極:公告本公司111年股東會解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:廣運機械工程(股)公司法人代表-謝清福

董事:廣運機械工程(股)公司法人代表-沈麗娟

董事:陳建良

董事:謝明智

獨立董事:王家祥

3.許可從事競業行為之項目:

相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司111年股東常會表決後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：廣運機械工程(股)公司法人代表:謝清福

董事：謝明智

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

謝清福:

1.廣運機電(蘇州)有限公司董事長。

2.廣運自動化工程(昆山)有限公司董事長。

3.蘇州廣奕置業開發有限公司董事長兼總經理。

謝明智:

1.蘇州廣奕置業開發有限公司董事

2.廣運機電(蘇州)有限公司副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣運機電(蘇州)有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園區溪霞路8號。

廣運自動化工程(昆山)有限公司-江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路1288號2號房。

蘇州廣奕置業開發有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園溪霞路8號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。