偉訓:公告一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一○年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人，新任董事如下：

任期:111年6月23日起至114年6月22日止。

董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東

董事:丞利投資(股)公司代表人：柯吉源

董事:偉訓投資(股)公司代表人：黃秀玲

董事:榮鑫實業(股)公司代表人：李麗裕

董事:丞利投資(股)公司代表人：李思佳

董事:李麗生

董事:鍾鼎君

獨立董事:華志強

獨立董事:陳榮朝

獨立董事:徐嘉德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。