中聯資源:公告本公司第十二屆董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期: 111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人張鴻昌

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人上官世和

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃祥亞

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳火坤

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵

董事 台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 東南水泥股份有限公司代表人吳長直

獨立董事 王俊賢

獨立董事 楊仲家

獨立董事 鄭福田

4.舊任者簡歷:

張鴻昌董事, 中聯資源股份有限公司董事長

上官世和董事, 中聯資源股份有限公司總經理

林宏達董事, 中國鋼鐵股份有限公司煉鋼廠廠長

黃祥亞董事, 中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處處長

陳火坤董事, 中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

陳宜宏董事, 中鋼碳素化學股份有限公司副總經理

洪維爵董事, 台灣水泥股份有限公司業務部協理

吳雲德董事, 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠廠長

張英豐董事, 亞洲水泥股份有限公司首席執行副總經理

鍾振和董事, 亞洲水泥股份有限公司國內業務處經理

侯智元董事, 環球水泥股份有限公司執行副總經理及董事

吳長直董事, 東南水泥股份有限公司董事

王俊賢獨立董事,凡事康流體科技(股)公司獨立董事

楊仲家獨立董事,台灣海洋大學河海工程系教授

鄭福田獨立董事,台灣大學環境工程研究所榮譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人張鴻昌

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人上官世和

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃祥亞

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳火坤

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵

董事 台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 東南水泥股份有限公司代表人吳長直

獨立董事 王俊賢

獨立董事 楊仲家

獨立董事 鄭福田

6.新任者簡歷:

張鴻昌董事, 中聯資源股份有限公司董事長

上官世和董事, 中聯資源股份有限公司總經理

林宏達董事, 中國鋼鐵股份有限公司煉鋼廠廠長

黃祥亞董事, 中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處處長

陳火坤董事, 中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

陳宜宏董事, 中鋼碳素化學股份有限公司副總經理

洪維爵董事, 台灣水泥股份有限公司業務部協理

吳雲德董事, 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠廠長

鍾振和董事, 亞洲水泥股份有限公司國內業務處經理

陳志賢董事, 亞洲水泥股份有限公司花蓮廠首席副廠長

侯智元董事, 環球水泥股份有限公司執行副總經理及董事

吳長直董事, 東南水泥股份有限公司董事

王俊賢獨立董事,凡事康流體科技(股)公司獨立董事

楊仲家獨立董事,台灣海洋大學河海工程系教授

鄭福田獨立董事,台灣大學環境工程研究所榮譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

中國鋼鐵股份有限公司: 49,289,597股

台灣水泥股份有限公司: 30,196,163股

亞洲水泥股份有限公司: 22,801,185股

中國鋼鐵結構股份有限公司: 23,182,738股

環球水泥股份有限公司: 17,020,254股

中鋼碳素化學股份有限公司: 15,019,341股

東南水泥股份有限公司: 13,083,801股

王俊賢:0股

楊仲家:0股

鄭福田:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率: 不適用

13.同任期獨立董事變動比率: 不適用

14.同任期監察人變動比率: 不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

16.其他應敘明事項:無