巨路:公告本公司股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 ：林建國

董 事 ：周 行

董 事 ：蘇文彥

董 事 ：黃連榮

董 事 ：李旻樸

獨立董事：林立人

獨立董事：余李瑞琦

監察人 ：林志昌

監察人 ：李麗君

4.舊任者簡歷:

董 事 ：林建國 巨路國際(股)公司 董事長

董 事 ：周 行 巨路國際(股)公司 總經理

董 事 ：蘇文彥 巨路國際(股)公司 副總經理

董 事 ：黃連榮 巨路國際(股)公司 部門總經理

董 事 ：李旻樸 巨路國際(股)公司 部門總經理

獨立董事：林立人 前台灣中油公司興建工程處 處長及總經理室前顧問

獨立董事：余李瑞琦 前思爾芯科技 財務長

監察人 ：林志昌 巨路國際薪酬委員會 前委員

監察人 ：李麗君 奇磊投資公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 ：林建國

董 事 ：周 行

董 事 ：蘇文彥

董 事 ：黃連榮

董 事 ：李旻樸

獨立董事：林立人

獨立董事：余李瑞琦

獨立董事：張海燕

6.新任者簡歷:

董 事 ：林建國 巨路國際(股)公司 董事長

董 事 ：周 行 巨路國際(股)公司 總經理

董 事 ：蘇文彥 巨路國際(股)公司 副總經理

董 事 ：黃連榮 巨路國際(股)公司 部門總經理

董 事 ：李旻樸 巨路國際(股)公司 部門總經理

獨立董事：林立人 巨路國際(股)公司 獨立董事

獨立董事：余李瑞琦 巨路國際(股)公司 獨立董事

獨立董事：張海燕 巨路國際薪酬委員會 委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 ：林建國:3,438,502股

董 事 ：周 行:1,742,223股

董 事 ：蘇文彥:2,328,577股

董 事 ：黃連榮:693,927股

董 事 ：李旻樸:768,619股

獨立董事：林立人:0股

獨立董事：余李瑞琦:0股

獨立董事：張海燕:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無