堡達:公告本公司一一一年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事長/黃德聰

董事/馬有鍾

董事/黃惠玉

董事/陳家裕

董事/王義文

獨立董事/楊清溪

獨立董事/謝錦堂

監察人/黃苑華

監察人/許偉平

監察人/詹錦宏

4.舊任者簡歷:

董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長

董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事

董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事

董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理

董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長

獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授

獨立董事/謝錦堂/臺北大學企業管理學系副教授

監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師

監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總

監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事/黃德聰

董事/馬有鍾

董事/黃惠玉

董事/陳家裕

董事/王義文

董事/黃苑華

董事/許偉平

獨立董事/謝錦堂

獨立董事/郭振雄

獨立董事/文羽苹

6.新任者簡歷:

董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長

董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事

董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事

董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理

董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長

董事/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師

董事/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總

獨立董事/謝錦堂/臺北大學企業管理學系副教授

獨立董事/郭振雄/臺北大學會計學系教授

獨立董事/文羽苹/長庚大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/黃德聰/266,904股

董事/馬有鍾/1,494,499股

董事/黃惠玉/3,734,115股

董事/陳家裕/1,618,595股

董事/王義文/438,900股

董事/黃苑華/2,473,510股

董事/許偉平/93,500股

獨立董事/謝錦堂/0股

獨立董事/郭振雄/0股

獨立董事/文羽苹/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。