中和:公告本公司第三屆審計委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：劉燈城

獨立董事：劉介民

獨立董事：田弘茂

4.舊任者簡歷:

獨立董事：劉燈城

(1)財團法人聯合信用卡處理中心董事長

獨立董事：劉介民

(1)調鼎法律工場主持律師

獨立董事：田弘茂

(1)總統府資政

(2)財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長

(3)全國工業總會最高顧問

(4)凱碩科技股份有限公司法人代表董事

(5)泰金寶科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事：劉燈城

獨立董事：劉介民

獨立董事：田弘茂

6.新任者簡歷:

獨立董事：劉燈城

(1)財團法人聯合信用卡處理中心董事長

獨立董事：劉介民

(1)調鼎法律工場主持律師

獨立董事：田弘茂

(1)總統府資政

(2)財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長

(3)全國工業總會最高顧問

(4)凱碩科技股份有限公司法人代表董事

(5)泰金寶科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因任期屆滿，董事提前全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/17至112/02/16

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:本公司第三屆審計委員會任期與本公司第二十六屆董事會任期相同。