弘塑:公告弘塑科技全面改選董事之新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事(董事長) 張鴻泰

董事 石本立

董事 詹仕戎

獨立董事 施聖亭

獨立董事 何幼梅

監察人 佳霖科技(代表人：蔡素滿)

監察人 任克川

監察人 邱水珠

4.舊任者簡歷:

姓名簡歷

張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長

石本立 弘塑科技董事、弘塑科技總經理

詹仕戎 弘塑科技董事、添鴻科技董事

施聖亭左右國際董事長、左右設計董事長

何幼梅應用材料台灣區資深處長、科林研發台灣區總經理

蔡素滿 弘塑科技監察人、佳霖科技資深經理

任克川弘塑科技監察人、美國麻省大學羅爾分校物理學博士

邱水珠弘塑科技監察人、明兆會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 張鴻泰

董事 石本立

董事 張泰山

董事 定業投資(股)公司(代表人：任克川)

獨立董事 施聖亭

獨立董事 何幼梅

獨立董事 陳俊合

6.新任者簡歷:

姓名簡歷

張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長

石本立 弘塑科技董事、弘塑科技總經理

張泰山 弘塑集團董事長特助、佳霖科技副總經理

任克川 弘塑科技監察人、美國麻省大學羅爾分校物理學博士

施聖亭 弘塑科技獨立董事、左右設計董事長

何幼梅 弘塑科技獨立董事、科林研發台灣區總經理

陳俊合 台灣大學會計學博士、中興大學會計系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 張鴻泰 3,625,338股

董事 石本立 8,000股

董事 張泰山 10,000股

董事 定業投資(股)公司(代表人：任克川) 2,282,000股

獨立董事 施聖亭 0股

獨立董事 何幼梅 0股

獨立董事 陳俊合 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:依法由審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。