大台北:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分配案，每股配發現金股利1.1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉本公司第20屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

本次股東常會股東提案處理情形：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會提案，但以1項並以300字為限。

(2)今年股東常會受理股東提案申請，期間為111年4月15日至111年4月27日止，已依法

公告於公開資訊觀測站。

(3)本公司無接獲任何股東提案。