天鈺:公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉錦勳董事

姚德彰 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司111年06月22日股東常會投票表決通過，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉錦勳董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)澳門商艾盛電子有限公司台灣分公司總經理

(2)艾盛電子一人有限公司 執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)澳門商艾盛電子有限公司台灣分公司

地址：臺北市內湖區基湖路32號9樓

(2)艾盛電子一人有限公司

地址：澳門宋玉生廣場263號中土大廈19樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)澳門商艾盛電子有限公司台灣分公司

營業項目:電子零組件製造業、電子材料零售業、智慧財產權業

資訊軟體批發業、電子材料批發業、資訊軟體服務業

資訊軟體零售業

(2)艾盛電子一人有限公司

營業項目: 零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、

設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無