世禾:公告本公司一一一年股東會全面改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳學聖、冠麟投資股份有限公司（代表人：陳學哲）、鄭志發、康政雄。

獨立董事：宋逸波、張春榮、賈昭義。

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)陳學聖：大陸工程(股)公司臺灣事業處總經理。

(2)陳學哲：世禾科技股份有限公司總經理。

(3)鄭志發：敬興聯合會計師事務所會計師。

(4)康政雄：浩然基金會董事。

獨立董事：

(1)宋逸波：飛綠股份有限公司副總經理。

(2)張春榮：久聯化學工業(股)公司總經理。

(3)賈昭義：展群營造股份有限公司顧問。

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳學聖、冠麟投資股份有限公司（代表人：陳學哲）、鄭志發、張春榮。

獨立董事：賈昭義、龔雙雄、林凱。

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳學聖：泰豐輪胎(股)公司法人董事代表。

(2)陳學哲：世禾科技股份有限公司總經理。

(3)鄭志發：敬興聯合會計師事務所會計師。

(4)張春榮：久聯化學工業(股)公司總經理。

獨立董事：

(1)賈昭義：展群營造股份有限公司顧問。

(2)龔雙雄：及成企業股份有限公司獨立董事。

(3)林凱：浩宇法律事務所主持律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳學聖720,186股

董事：冠麟投資股份有限公司8,541,190股

董事：鄭志發0股

董事：張春榮0股

獨立董事：賈昭義0股

獨立董事：龔雙雄0股

獨立董事：林凱0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27-111/06/26

11.新任生效日期:111/06/22-114/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。