欣技:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案(共9席董事含4席獨立董事)名單如下：

董事 長恩企管顧問有限公司代表人廖宜彥先生

董事 林永發先生

董事 譚振寰先生

董事 楊國樑先生

董事 嚴維群先生

獨立董事 胡秋江先生

獨立董事 余明長先生

獨立董事 陳玟妤小姐

獨立董事 蔡裕平先生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無