光麗-KY:公告本公司股東常會通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

BRIGHTNESS CO.,LTD 指派代表人: 陳寬聰 董事

張清璉 董事兼任總經理

廖敏政 董事

方曉薇 董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

同意 36,589,129 權(佔總出席權數99.93%)

反對 13,341 權(佔總出席權數 0.04%)

無效 0 權(佔總出席權數 0%)

棄權/未投票 9,652 權(佔總出席權數 0.03%)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

BRIGHTNESS CO.,LTD 指派代表人: 陳寬聰 董事

張清璉 董事兼任總經理

廖敏政 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海恩聯凱德投資諮詢有限公司/執行董事:陳寬聰、張清璉，監事:廖敏政

上海儀玳化妝品有限公司/執行董事:陳寬聰、張清璉，監事:廖敏政

上海璞萃生物科技有限公司(執行董事:方曉薇)

上海璞萃生物科技有限公司安徽分公司(執行董事:方曉薇)

上海仙萃生物科技有限公司郎溪分公司(負責人:方曉薇)

上海植善生物科技有限公司(執行董事:方曉薇)

黃山玫瑰谷小鎮有限公司(監事:方曉薇)

上海靜玥生物科技有限公司(監事:方曉薇)

上海全日麗餐飲管理有限公司(監事:方曉薇)

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。