茂迪:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選結果

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：曾永輝

董事：李智貴

董事：呂明孝

董事：黃少華

獨立董事：吳正慶

獨立董事：李三保

獨立董事：李慶超

4.舊任者簡歷:

董事：曾永輝-本公司董事長

董事：李智貴-本公司董事

董事：呂明孝-本公司董事

董事：黃少華-本公司董事

獨立董事：吳正慶-本公司獨立董事

獨立董事：李三保-本公司獨立董事

獨立董事：李慶超-本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：曾永輝

董事：李智貴

董事：呂明孝

董事：黃少華

獨立董事：李三保

獨立董事：李慶超

獨立董事：張嘉信

6.新任者簡歷:

董事：曾永輝-本公司董事長

董事：李智貴-本公司董事

董事：呂明孝-本公司董事

董事：黃少華-本公司董事

獨立董事：李三保-本公司獨立董事

獨立董事：李慶超-本公司獨立董事

獨立董事：張嘉信-神基投資控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：曾永輝，持股10,582,717股

董事：李智貴，持股4,022,716股

董事：呂明孝，持股2,579,827股

董事：黃少華，持股0股

獨立董事：李三保，持股135,328股

獨立董事：李慶超，持股0股

獨立董事：張嘉信，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無