台蠟:公告本公司第十五屆董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林哲印

(2)董事：易利隆投資股份有限公司 代表人林姿均

(3)董事：遠進股份有限公司 代表人林文哲

(4)董事：遠進股份有限公司 代表人李久恆

(5)董事：遠進股份有限公司 代表人許吟竹

(6)董事：陳建福

(7)獨立董事：盧陽正

(8)獨立董事：潘兆偉

(9)獨立董事：黃滿生

(10)監察人：格林山有限公司 代表人洪玉升

(11)監察人：格林山有限公司 代表人洪玉婷

(12)監察人：尚品投資股份有限公司 代表人邱森祥

4.舊任者簡歷:

(1)林哲印/本公司董事長

(2)易利隆投資股份有限公司代表人林姿均/連全投資財務經理

(3)遠進股份有限公司代表人林文哲/本公司法人董事

(4)遠進股份有限公司代表人李久恆/本公司法人董事、整形外科診所院長

(5)遠進股份有限公司代表人許吟竹/本公司法人董事

(6)陳建福/法納提(上海)貿易有限公司、創生活網路科技股份有限公司董事長

(7)盧陽正/銘傳大學財務金融學系教授暨財務金融研究中心執行長、本公司獨立董事

(8)潘兆偉/正信國際法律事務所律師

(9)黃滿生/高雄銀行總經理、台灣土地銀行區域中心主任、個人金融部經理及分行經理

(10)格林山有限公司代表人洪玉升/本公司法人監察人

(11)格林山有限公司代表人洪玉婷/本公司法人監察人

(12)尚品投資股份有限公司代表人邱森祥/財政部北區國稅局金門、

淡水及汐止稽核所主任、財政部北區國稅局簡任稽核兼代法務一科科長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：易利隆投資股份有限公司 代表人林哲印

(2)董事：易利隆投資股份有限公司 代表人林姿均

(3)董事：遠進股份有限公司 代表人林文哲

(4)董事：遠進股份有限公司 代表人李久恆

(5)董事：遠進股份有限公司 代表人盧陽正

(6)董事：遠進股份有限公司 代表人邱森祥

(7)獨立董事：陳宗逸

(8)獨立董事：潘兆偉

(9)獨立董事：黃滿生

6.新任者簡歷:

(1)易利隆投資股份有限公司代表人林哲印/本公司董事長

(2)易利隆投資股份有限公司代表人林姿均/連全投資財務經理

(3)遠進股份有限公司代表人林文哲/本公司法人董事

(4)遠進股份有限公司代表人李久恆/本公司法人董事、整形外科診所院長

(5)遠進股份有限公司代表人盧陽正/

銘傳大學財務金融學系教授暨財務金融研究中心執行長、本公司獨立董事

(6)遠進股份有限公司代表人邱森祥/財政部北區國稅局金門、淡水及汐止稽核所主任、

財政部北區國稅局簡任稽核兼代法務一科科長

(7)陳宗逸/乾宇企業有限公司業務經理

(8)潘兆偉/正信國際法律事務所律師

(9)黃滿生/高雄銀行總經理、台灣土地銀行區域中心主任、個人金融部經理及分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：易利隆投資股份有限公司 代表人林哲印 2,610,000股

(2)董事：易利隆投資股份有限公司 代表人林姿均 2,610,000股

(3)董事：遠進股份有限公司 代表人林文哲 6,741,243股

(4)董事：遠進股份有限公司 代表人李久恆 6,741,243股

(5)董事：遠進股份有限公司 代表人盧陽正 6,741,243股

(6)董事：遠進股份有限公司 代表人邱森祥 6,741,243股

(7)獨立董事：陳宗逸 0股

(8)獨立董事：潘兆偉 0股

(9)獨立董事：黃滿生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~ 111/06/24

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設立審計委員會替代原監察人職權。