台蠟:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事9席(含獨立董事3席)

董事當選名單:

(1)易利隆投資股份有限公司 代表人林哲印

(2)易利隆投資股份有限公司 代表人林姿均

(3)遠進股份有限公司 代表人林文哲

(4)遠進股份有限公司 代表人李久恆

(5)遠進股份有限公司 代表人盧陽正

(6)遠進股份有限公司 代表人邱森祥

獨立董事當選名單:潘兆偉、黃滿生、陳宗逸

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無