正道:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下:

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:謝麗雲

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:羅仕溢

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:李建德

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:邱聖典

董事:郭瑞財

董事:陳柏翰

獨立董事:沈銘章

獨立董事:王光祥

獨立董事:葉彥秀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過本公司擬進行私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無