台富:本公司董事及獨立董事選任發生變動三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

張煜生、張英男、蔡振通、張祐源、黃金富

4.舊任者簡歷:

張煜生：本公司董事長

莊英男：本公司董事

蔡振通：本公司董事

張祐源：本公司董事

黃金富：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

洪惠貞、"莊昀達、蔡淑梨、廖維、陳信宏

6.新任者簡歷:

洪惠貞：本公司監察人

莊昀達：太子建設公司經理

蔡淑梨：本公司薪酬委員會委員

廖維：吉時國際股份有限公司總經理

陳信宏：中華經濟研究院第二所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會選任

9.新任者選任時持股數:

洪惠貞 678,143股

莊昀達 594,154股

蔡淑梨 0股

廖維 0股

陳信宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/20~114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無