櫻花:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案。

分配現金股利新台幣796,036,277元(每股分配新台幣3.6元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十三屆董事案(含獨立董事)案。

本次改選董事9人(含獨立董事3人)，任期3年，於111年6月17日就任。

當選名單如下：

董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：張永杰

董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：吳根成

董事：林有土

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：蔡文書

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂

董事：哥立德投資有限公司 代表人：張靜雯

獨立董事當選人：陳志仁

獨立董事當選人：陳育成

獨立董事當選人：鄭銘源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。